Risk Compliance Analyst

En Tendency , impulsamos soluciones tecnológicas que optimizan la logística y el comercio digital a través de nuestras plataformas. Buscamos talento analítico y estratégico que nos ayude a proteger la operación, minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo dentro de Envia.com.

Objetivo del puesto

Analizar y monitorear el comportamiento de clientes y envíos dentro de la plataforma Envia.com para detectar anomalías, envíos ilícitos o de alto riesgo, asegurando el cumplimiento de políticas internas y lineamientos de paqueterías aliadas, minimizando riesgos legales y operativos en una operación 100% digital.

Responsabilidades principales

• Analizar envíos y comportamiento transaccional de clientes.
• Detectar anomalías y posibles riesgos operativos o ilícitos.
• Clasificar clientes por nivel de riesgo.
• Investigar, documentar y dar seguimiento a casos sensibles.
• Recomendar bloqueos preventiv...