Over deze functie
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Uitvoeren van (periodieke) CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande klantenSignaleren van integriteitsrisico's en verdachte transactiesAnalyseren van complexe klantstructuren, (internationale) holdings en trustconstructiesOpstellen van heldere analyses en onderbouwde risico-indicatiesSamenwerken met collega-analisten, compliance officers en andere stakeholdersOver jou
Profiel van kandidaat
Minimaal 1,5 - 3 jaar relevante werkervaring als CDD of KYC AnalistJe beschikt over minimaal een WO-diploma in criminologie, rechten, bedrijfskunde, economie of een vergelijkbare richting.Je werkt nauwkeurig, kritisch en weet hoofd- en bijzaken goed te scheidenGoede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalErvaring met zakelijk klantonderzoek is een sterke ...