Kyc Operations Analyst 2-1-Modify (Xico)

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer...