CDD Analist

CDD Analist

1049213 | Utrecht| CDD | KYC | Klantintegriteit | Compliance | Financiële dienstverlenerOnze Klant
Voor een toonaangevende financiële dienstverlener in Utrecht zijn we op zoek naar een gedreven
Junior CDD Medewerker. Binnen deze organisatie werk je samen met een hecht team van zo’n 30 collega’s aan een belangrijke maatschappelijke missie: het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Twee keer per week is er een digitaal koffiemoment om bij te praten over werk én het leven daarbuiten.

De rol
Als Junior CDD Medewerker speel je een cruciale rol in het beschermen van de organisatie tegen financiële criminaliteit. Je duikt in complexe bedrijfsstructuren om te achterhalen wie er écht achter een onderneming zit. Je onderzoekt UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), beoordeelt hits op sanctie- en PEP-lijsten en zorgt ervoor dat de organisatie alleen zaken doet met integere partijen. Je werkt nauw samen met collega’s en externe ...