Auxiliar Sarlaft

Protege lo que importa: Conviértete en Auxiliar SARLAFT en el sector financiero.

¿Te motiva ser quien asegura la transparencia y confianza en el sistema financiero? No todos los roles tienen la responsabilidad de cuidar la integridad de una organización… Aquí serás clave en la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la protección de miles de clientes. Si te gustan los detalles, el análisis y el impacto real… este es el lugar donde tu talento cobra valor.

Tu propósito en este rol

Ser el apoyo estratégico en la gestión del sistema SARLAFT, contribuyendo a la detección, prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la organización.

Tu impacto en el día a día

• Realizar monitoreo de clientes de alto riesgo (incluyendo PEPs)
• Analizar requerimientos de entidades judiciales
• Detectar coincidencias en listas restrictivas y noticias
• Apoyar el ...